Ulaanbaatar
Монголия полностью выполнила 40 рекомендаций ФАТФ
Экономика
Улаанбаатар
/МОНЦАМЭ/ С 9 по 14 июля в Ванкувере, Канада, прошла 26-я ежегодная встреча
Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег.
Вице-министр юстиции и внутренних дел Монголии
Солонго Баярсайхан возглавила группу защиты Отчета о ходе работы в Монголии, в
состав которой входят представители Министерства юстиции и внутренних дел, Центрального банка Монголии, Службы финансовой информации, Комитета по
финансовому регулированию, Генеральной прокуратуры, рабочей
службы Национального
совета по борьбе с терроризмом и Главного налогового управления.
В октябре 2020 года Монголия
была исключена из списка стран, в которых отсутствуют стратегии борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма или из серого
списка Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием
денег (ФАТФ) и взяла на себя обязательство выполнять 40 рекомендаций ФАТФ, то есть международные стандарты
борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения
оружия массового уничтожения.
13 июля Азиатско-Тихоокеанская
группа по борьбе с отмыванием денег обсудила и одобрила отчет Монголии о ходе
технической реализации "Рекомендации 8", касающейся некоммерческих
организаций, из 40 рекомендаций ФАТФ. Согласно "Рекомендации 8"
ФАТФ, государства-члены несут ответственность за предотвращение риска
использования некоммерческих организаций для финансирования терроризма и соблюдения
соответствующих требований. На совещании техническая
реализация
"Рекомендации 8", ранее оцененная как "наполовину
выполненная", была успешно повышена до "полностью выполненной".
Таким образом, улучшив
рейтинг "Рекомендации 8", Монголия стала первой страной в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, полностью выполнившей 40 рекомендаций ФАТФ
(согласно обновленному рейтингу Рекомендации 15), и пятой страной в мире. На встрече были отмечены успехи Монголии и значительный прогресс в работе, которая
проводится в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Для Монголии оценка полного выполнения
40 рекомендаций ФАТФ является подтверждением многими
странами того,
что Монголия создала правовую среду, отразила соответствующие требования в
законодательстве и усовершенствовала нормативные акты.
