Улаанбаатар, 28 сентября, 2023 /МОНЦАМЭ/ Группа разработки финансовых мер (ФАТФ) объявила, что Монголия полностью выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ. Благодаря этому результату Монголия становится первой в Азии страной, выполнившей  комплексные требования рекомендаций.

“В 2017 году ФАТФ провела обзор деятельности, связанной с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и незаконным финансированием в нашей стране. В результате 15 из 40 рекомендаций были выполнены недостаточно, и Монголия была включена в серый список стран со стратегическими недостатками. В 2020 году наша страна была исключена из этого списка за выполнение шести задач, оцененных как “недостаточно выполненные”. Теперь мы ежегодно представляем наш отчет в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Последний отчет был защищен на ежегодном совещании в Канаде в конце июля этого года. В результате наш отчет был одобрен и опубликован на международном уровне, и благодаря этому наша страна улучшила свою оценку всех 40 рекомендаций ФАТФ и стала страной, которая полностью их выполнила”, - сказал руководитель Службы финансовой информации Центрального банка Монголии (Монголбанка) Б.Батбаатар журналистам.

По его словам, Монголии необходимо было улучшить восьмую оценку из 40 рекомендаций, то есть, в некотором смысле, это означало, что до этого Монголия выполнила 39 из 40 рекомендаций ФАТФ. “Однако отсутствовал мониторинг деятельности некоммерческих организаций (НПО) в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому рабочая группа во главе с Министром юстиции и внутренних дел, созданная для решения этого вопроса, улучшила деятельность этих организаций”, - сказал Батбаатар.

В настоящее время Монголия обязалась перед ФАТФ создать интегрированную базу данных о рисках, Совет по соблюдению требований, ассоциацию финтех-технологий и цифровую платформу в рамках совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

Отметив принятие Монголией Закона о поставщике услуг виртуальных активов, руководитель Службы финансовой информации Батбаатар подчеркнул, что Монголия, таким образом, стала первой страной в Азии, которая ввела регулирование виртуальных активов. В результате этой работы было официально объявлено об улучшении оценки Монголии. В то же время есть ожидание, что в валютно-финансовом секторе нашей страны произойдут позитивные изменения, которые окажут положительное влияние на репутацию Монголии”, - сказал он.

Деятельность по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма основана на сотрудничестве. Монголия учредила два совета в этой области, Национальный совет и Совет сотрудничества, для поддержки деятельности ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. В этой работе задействовано около 20 государственных организаций.